Administración Desleal
Emitimos de informe pericial que enumera evidencias que permitan arrojar luz respecto a la existenci...
La Responsabilidad Corporativa, para eXpert Witness va más allá de la mera obligatoriedad del cumplimiento normativo. Pretendemos que la empresa se beneficie tanto de una protección legal como de un sistema organizado de control que aumente su productividad y resultado.
Por ello para nosotros el cumplimiento normativo se centra en dos áreas diferenciadas y complementarias: (1) un marco global fundamentado en el control interno de las empresas y administradores de los riesgos de Responsabilidad Penal Corporativa (RPC), complementado con (2) las políticas de control y cumplimiento necesarias en función del sector de actividad, cubriendo posibles riesgos derivados de la Responsabilidad Administrativa Corporativa (RAC) de la misma.
eXpert Witness Forensic & Compliance aporta un punto de vista diferencial respecto al resto de propuestas del sector, proporcionando el proceso completo de cobertura de la responsabilidad penal corporativa de los administradores desde el análisis inicial y el amparo posterior de riesgos, a la solución de cada uno de los posibles campos de cumplimiento que afecten a la empresa.
Sin perjuicio de los servicios independientes y específicos que presentamos a continuación, nuestra Firma puede guiarle desde el primer momento, con carácter preventivo o proactivo implementando su Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento, o resolver de modo reactivo cualquier situación en la que se inicie un expediente sancionador para orientarlo a su favor.
Requerimientos del Modelo de Compliance Penal, conforme al Art. 31 Bis del Código Penal:
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